العالم - ايران
وكانت هذه الشبكات وبغية التغطية على الطبيعة الاجرامية لانشطتها، تقوم بمعاملات العملة الاجنبية دون تسجيلها في منظومة "سنا" (مراقبة العملة الصعبة من قبل البنك المركزي) وباستخدام حسابات شخصية لافراد تابعين لهم.
ووفقا لوثائق الملف فان حجم العملة الاجنبية المهربة من قبل المتهمين يبلغ اكثر من 30 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم حكوميا) حيث تم في هذه الاطار ضبط اكثر من 30 نوعا من العملات الاجنبية المختلفة التي تقدر قيمتها بـ 450 مليار ريال.
وافاد التقرير بانه تم لغاية الان اغلاق اكثر من 500 حساب بنكي واعتقال نحو 50 من الافراد ذي الصلة بهذه الشبكات.